Termin najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Informujemy, że w dniu 17 czerwca 2009 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki INTERSPORT Polska S.A. - Cholerzyn 382 - 1km od lotniska Balice - odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad...

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
   
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
   
5. Przyjęcie porządku obrad
   
6. Przedłożenie i przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki, zgodnie z punktem III 1.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
   
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny pracy zgodnie z punktem III 1.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
   
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2008 r.
   
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2008 r.
   
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za 2008 r.
    
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.
    
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowych członków Zarządu.
    
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.
    
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 4 pkt 1 Statutu Spółki w przedmiocie zmiany przedmiotu działalności Spółki, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) z dnia 24.12.2007 r. (Dz.U. Nr 251, poz. 1885).
    
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu, w związku ze zmianą par. 4 pkt 1 Statutu Spółki.
    
16. Zamknięcie obrad.

Wszystkich Akcjonariuszy odsyłamy do zapoznania się z raportem bieżącym nr 13/2009, który określa warunki uczestnictwa w WZA Spółki.