aktualizacja: 17.12.2010WZA w dniu 14.01.2011
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A. na dzień 14 stycznia 2011 roku.
INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 216182, kapitał zakładowy w wysokości 1.393.333,40 zł, wpłacony w całości, NIP 676-001-65-53, w związku ze złożonym, przez akcjonariuszy posiadających ponad połowę głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które dodatkowo reprezentują ponad połowę kapitału zakładowego Spółki, wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zgodnie art. 399 § 3 kodeksu spółek handlowych, działając na podstawie art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259), Spółka informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A., które odbędzie się w dniu 14 stycznia 2011 roku, o godz. 10.00, w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382,
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany Statutu Spółki:
W związku z proponowanymi zmianami Statutu przedstawiamy poniżej dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu, co do których wnioskowane są zmiany oraz propozycje zmian:
Dotychczasowe brzmienie § 13 pkt 1 Statutu Spółki:
Zarząd Spółki składa się od trzech do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję na okres pięciu lat. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu oraz od dwóch do czterech Wiceprezesów Zarządu.
Proponowane brzmienie § 13 pkt 1 Statutu Spółki:
Zarząd Spółki składa się z jednej lub większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Zarządu powoływani są na okres od trzech do pięciu lat. Kadencja danego Członka Zarządu jest każdorazowo ustalana przez organ uprawniony do jego powołania. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu.
MATERIAŁY na NWZA są zamieszczone pod linkiem:
http://www.inwestor.intersport.pl/materialy_na_nwza_zwolane_na_dzien_14_stycznia_2011_roku/1008
